С 10 января в России действуют поправки к закону "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем". Новые правила коснутся переводов, снятия денег в банкоматах и обращения с наличными, передает "Интерфакс".
В частности, ужесточению подвергнутся операции с наличными на сумму свыше 600 тысяч рублей. Росфинмониторинг будет отслеживать снятие суммы выше 600 тысяч рублей в банкомате или кассе банка, а также зачисление ее на счет.
Также банки теперь отслеживают сделки с недвижимостью как при наличной, так и при безналичной оплате, если речь идет о сумме более 3 млн рублей.
Внимание контролирующих органов также привлекут к себе почтовые переводы или снятие наличных средств с баланса мобильного телефона на сумму свыше 100 тысяч рублей.
