Напомним, что покушение на Андрея Козлова было совершено вечером 13 сентября 2006 года. Первый зампред ЦБ умер на следующее утро после покушения в больнице. Всего по данному делу арестовано семь человек. Еще один участник преступления скрылся и объявлен в международный розыск.
Как полагает следствие, организатором убийства был банкир Алексей Френкель, задержанный 11 января 2007 года. По версии следователей, банкир мстил Козлову за за отзыв лицензии у принадлежащего Френкелю ВИП-банка. Генпрокуратура предъявила ему обвинение по статье 105 Уголовного кодекса ("убийство"). Сам Френкель своей вины не признает.
Между тем, как писал журнал "The New Times" 21 мая 2007 года, убийство может быть связано с тем, что в марте 2006 года Козлов подготовил аналитический документ о возможном отмывании средств через иностранные банки целым рядом близких к Кремлю российских коммерческих организаций, а также чиновниками. По итогам проверки Департамента экономической безопасности и непосредственном содействии Козлова 8 сентября 2006 года было возбуждено уголовное дело в отношении некоторых сотрудников банка "Дисконт", занимающегося, по данным издания, переводом денег в оффшоры. Однако банк "Дисконт" в деле об убийстве Козлова не фигурировал и никаких заявлений о возможной связи возбужденного 8 сентября уголовного дела с убийством Козлова, совершенным спустя пять дней, озвучено не было.
Генпрокуратура заявила о раскрытии дела об убийстве первого зампреда ЦБ в мае 2007 года. 24 декабря 2007 года Френкель подписал протокол о завершении ознакомления с материалами уголовного дела.
