Прокуратура США выявила 64 незаконных перевода денежных средств в рамках преступления, раскрытого Сергеем Магнитским. Это следует из заявления американского надзорного ведомства на начинающемся судебном процессе по делу об отмывании средств кипрской компанией "Превезон", принадлежащей сыну высокопоставленного чиновника РЖД Денису Кацыву, передает портал Law and Order in Russia.
По данным портала, на сегодняшний день прокуратура выявила уже 64 денежных перевода через американские банки средств, похищенных организованной преступной группой, изобличенной Сергеем Магнитским, в которую входили чиновники МВД и налоговых органов.
Ранее прокуратура США сообщала об обнаружении четырех банковских переводов, имеющих отношение к хищению из российского бюджета 5,4 миллиардов рублей, на счет фирмы "Превезон". Эти средства поступили от двух "отмывочных" молдавских компаний, на общую сумму свыше 2,7 миллиона долларов США.
"Выявленные четыре перевода… были только частью общей картины, состоящей из 64 переводов через американские банки на миллионы долларов, полученных в результате совершенного в России мошенничества и последующего отмывания преступных доходов",
